1 Eylül 2018 tarihinden itibaren Estonya’da kayıtlı tüm tüzel kişiler, hukuki varlığın malikleri hakkında veri saklama ve yayınlama yükümlülüğüne sahiptir. Bu, Estonya’nın Kara Para Aklama ve Terör Finansmanının Önlenmesi Yasası’nın 9. bölümüne dayanmaktadır.
Yasaya göre, bir tüzel kişi, malikler hakkında ilgili, doğru ve güncel verileri, sahiplik hakları veya kontrolün diğer yollarla kullanılması hakkında bilgiler de dahil olmak üzere saklamak ve toplamak zorundadır.
Maliklerin tanımlanması daha önce, bir iş ilişkisi kurulurken veya işlemler gerçekleştirilirken finans kurumları, noterler ve diğer düzenlenmiş hizmet sağlayıcılarından isteniyordu. Şimdi tüm özel tüzel kişiler, maliklerini Ticaret Sicili aracılığıyla kamuoyuna açıklamak zorundadır. Bu, bir şirketin hissedarlarının veya bir derneğin üyelerinin, malikler hakkında yönetim kuruluna bilgi sağlaması gerektiği anlamına gelir. Yönetim kurulu, verileri Ticaret Sicili üzerinden veya çevrimiçi kurulum başvurusu ile beyan etmelidir.
Maliklerin verilerinin sunulması için yönergeler
e-Ticaret Sicili aracılığıyla veri gönderme talimatları
Maliklerin verilerini yayınlamak için, temsil hakkına sahip bir kişinin Ticaret Siciline giriş yapması, “Beneficial owners undetermined” bağlantısını açması ve görüntülenen seçeneklerden kişi veya kişileri belirlemesi veya adını, kişisel kimlik kodunu, durum ve rolünü girmesi gerekir.
Kişilerin eklenmesinin ardından veriler Ticaret Sicilinde de otomatik olarak yayınlanacaktır.
