Desde el 1 de septiembre de 2018, todas las personas jurídicas registradas en Estonia están obligadas a conservar y publicar datos sobre los beneficiarios efectivos de la entidad legal. Esto se basa en el capítulo 9 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Estonia.
De acuerdo con la Ley, una persona jurídica está obligada a conservar y recopilar datos relevantes, precisos y actualizados sobre sus beneficiarios efectivos, incluyendo información sobre su derecho de propiedad u otras formas de ejercer control.
La identificación de beneficiarios efectivos anteriormente era requerida por instituciones financieras, notarios y otros proveedores de servicios regulados al establecer una relación comercial o al realizar transacciones. Ahora, todas las personas jurídicas privadas deben hacer públicos a sus beneficiarios efectivos a través del Registro de Empresas. Esto significa que los accionistas de una empresa o miembros de una asociación deben proporcionar al consejo de administración información sobre los beneficiarios efectivos. El consejo de administración debe enviar los datos a través del Registro de Empresas o con la solicitud de formación en línea.
Directrices para la presentación de datos de beneficiarios efectivos
Instrucciones para enviar datos a través del e-Business Register
Para publicar los datos de los beneficiarios efectivos, una persona con derecho de representación debe iniciar sesión en el Registro de Empresas, abrir el enlace «Beneficiarios efectivos no determinados» y determinar a la(s) persona(s) a partir de las opciones mostradas o ingresar su nombre, código de identificación personal, estado y rol.
Después de agregar a las personas, los datos también se publicarán automáticamente en el Registro de Empresas.
