С 1 сентября 2018 года все зарегистрированные в Эстонии юридические лица обязаны хранить и публиковать данные о бенефициарных собственниках юридического лица. Основанием для этого является 9 глава Закона Эстонии «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно Закону, юридическое лицо обязано хранить и собирать соответствующие, точные и актуальные данные о своих бенефициарных собственниках, в том числе информацию об их праве собственности или других способах осуществления контроля.
Идентификация бенефициарных собственников ранее требовалась от финансовых учреждений, нотариусов и других регулируемых поставщиков услуг при установлении деловых отношений или при проведении операций. Теперь все частные юридические лица обязаны обнародовать информацию о бенефициарных собственниках через Бизнес-регистр. Это означает, что акционеры компании или члены ассоциации должны предоставить правлению информацию о бенефициарных собственниках. Правление должно предоставить эти данные через Бизнес-регистр или с помощью формы онлайн-приложения.
Руководство по предоставлению данных о бенефициарных собственниках
Инструкции по предоставлению данных через Бизнес-регистр
Для публикации данных бенефициарных собственников, лицо с правом полномочий и представительства должно войти в Торговый регистр, открыть ссылку «Бенефициарные собственники неопределенны» и определить лицо (лиц) по отображаемым опциям или ввести его имя, личный код, государство и роль.
После добавления лиц данные будут так же автоматически опубликованы в Торговом регистре.
