fbpx
Logo

Как я могу зарегистрировать «бенефициарного собственника» моей эстонской компании?

Илья Олейников
Илья Олейников, Директор по продажам и маркетингу

В Эстонии одна из самых прозрачных бизнес-сред в мире. Это гарантирует, что к эстонским компаниям есть доверие во всем мире, включая то, что эстонцы и е-резиденты могут управлять ими из любой точки мира.

Ключевой частью этой прозрачности является обеспечение того, что присутствует ясность, кто контролирует каждую компанию. Как директор эстонской компании, вы по закону обязаны объявлять лиц, извлекающих выгоду из деятельности вашей компании, так называемыми «бенефициарными собственниками». Это должно быть сделано всеми после создания компании через Unicount, а также обновлено в течение 30 дней, например когда происходят изменения среди бенефициарных собственниках вашей компании.

Мы составили это руководство, чтобы вы поняли, кто они и как их зарегистрировать. Кстати, на данный момент не так просто выбрать стоковые фотографии, но та, что выше, — наша лучшая попытка изобразить заседание правления в 2020 году.

Кто является «бенефициарным собственником»?

Не все акционеры являются бенефициарными собственниками, и не все бенефициарные собственники являются акционерами. Смущенны, — не беспокойтесь, это намного проще чем кажется.

Во-первых, Эстония считает бенефициарами только людей, которые владеют более четверти компанией, прямо или косвенно. Вот почему не все акционеры должны быть зарегистрированы как бенефициарные собственники.

Кроме того, бенефициарными собственниками могут быть те, кто извлекает выгоду из деятельности и прибыли компании, даже если они официально не зарегистрированы в качестве владельцев. Они могут даже не считать себя владельцами, но если они оказывают влияние на компанию в той или иной форме и/или ожидают возврата от компании, даже если у них нет формальной доли, тогда их вполне можно отнести к бенефициарным собственникам.

В некоторых случаях, например, может участвовать третья сторона, которая формально владеет акциями по соображениям безопасности или удобства. Однако чаще всего бенефициарным собственником является тот, кто владеет компанией, которая контролирует компанию, которую иногда называют родительской или материнской компанией.

Эстонские компании всегда должны были быть прозрачными в отношении своих бенефициарных владельцев при работе с финансовыми учреждениями, нотариусами и другими регулируемыми поставщиками услуг. Однако в 2018 году Эстония обновила свой Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, чтобы эстонские компании в обязательном порядке узнали, кто их бенефициарные собственники, и опубликовали данные в Эстонском бизнес-реестре. Если вы хотите ознакомиться с законом самостоятельно, то раздел о бенефициарных собственниках описан в разделе 9 по ссылке выше.

Так кто же является бенефициарным собственником вашей компании?

Ну, во многих случаях это на самом деле очень простой ответ. Это, вероятно, только Вы. Многие эстонские компании являются компаниями с одним акционером без сложных соглашений о совместной собственности или корпоративных структур собственности. Это особенно правильно для электронных резидентов и тех, кто использует Unicount, многие из которых являются внештатными сотрудниками или начинающими как индивидуальные предприниматели. Если это так, то вы единственный владелец, единственный директор и единственный бенефициарный собственник. Вам все еще нужно пройти через процесс, чтобы заявить о себе как о бенефициарном собственнике вашей компании. Если кто-то не уверен, есть ли у него другие бенефициарные собственники, давайте посмотрим, как Эстонская Республика определяет бенефициарного собственника.

«В случае компаний», согласно Министерству финансов Эстонии, «бенефициарным собственником является физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует юридическое лицо путем прямого или косвенного владения достаточным процентом акций или прав голоса или долей участия в этом лице, в том числе посредством владения акциями на предъявителя, или посредством контроля с помощью других средств. В соответствии с подразделом 9 (3) [Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма] прямое владение является способом осуществления контроля, при котором физическое лицо владеет пакетом акций в размере 25 процентов плюс одна акция или долей собственности в размере более 25 процентов в компания; косвенное владение — это способ осуществления контроля, при котором компания, находящаяся под контролем физического лица, владеет или несколько компаний, находящихся под контролем одного и того же физического лица, владеют пакетом акций в размере 25 процентов плюс одна акция или доля владения более чем 25 процентов в компании ».

Так же есть сложная часть.

Если, например, кто-то владеет более 50% компании, которая владеет 50% вашей компании, то этот человек косвенно владеет более 25% вашей компании. Таким образом, он является косвенным бенефициарным собственником вашей компании. Конечно, процентное владение не всегда так четко, поэтому вам, возможно, придется сделать некоторые расчеты, чтобы быть уверенным, кто владеет более 25% вашей компании косвенно.

Для получения дополнительной помощи и дополнительных примеров, полное руководство по выявлению бенефициарных собственников для владельцев эстонских компаний можно получить здесь, в Министерстве финансов.

Как объявить бенефициарных собственников после создания эстонской компании?

Каждая эстонская компания должна завершить этот процесс.

Когда вы регистрируете эстонскую компанию через Unicount, вы должны завершить этот процесс в течение разумного периода времени. Вы также обнаружите, что не можете сделать что-либо еще, например, годовой отчет вашей компании, без этого.

Это супер просто и занимает минуту или две.

Сначала войдите в Эстонский Бизнес Регистр здесь. Затем вы увидите свою компанию с предупреждающим окном с надписью «Бенефициарные собственники не назначены». Нажмите на это окно с предупреждением.

На следующей странице вы увидите пустой список бенефициарных собственников. Тем не менее, вы также можете увидеть список людей, связанных с компанией, включая прямых владельцев, которых вы можете сразу добавить. Для большинства из вас, не имеющих сложной структуры собственности, все, что вам нужно сделать, — это добавить кого-либо, кому принадлежит по крайней мере 25% прямо оттуда. Для всех остальных нажмите «Добавить нового человека».

В любом случае, ниже вы увидите форму для каждого человека, подобную этой, которую вы можете заполнить, прежде чем нажать кнопку ‘добавить’. Если вы выбрали человека из предложенного списка, то большинство деталей будет уже предварительно заполнено.

Вот так. Бенефициарные собственники Вашей компании теперь зарегистрированы в Эстонском регистре предприятий.

Как изменить бенефициарных собственников для вашей эстонской компании? Возможно, по мере роста вашей компании может произойти и смена собственника.

Недавно в компании Unicount мы опубликовали полное руководство о том, как добавить акционера для вашей эстонской компании в онлайн. Независимо от того, являются ли они новыми прямыми или косвенными собственниками, если они владеют более 25% (или уже существующий собственник-бенефициар больше не владеет), Вы можете войти в Эстонский регистр предприятий здесь и обновить его, это очень легко. Данные не обновляются автоматически при передаче или выпуске новых акций. Вам необходимо будет нажать на название Вашей компании.

Затем прокрутите вниз к разделу о бенефициарных собственниках и вы увидите поле под надписью «Начать изменять бенефициарных собственников». Затем снова появится возможность добавить нового бенефициарного собственника или удалить существующего. Если вы удаляете кого-то, то вы должны будете указать причину тоже. Обратите внимание, что вы не можете удалить всех своих бенефициарных собственников, поэтому вам нужно будет добавить кого-то нового перед тем, как удалять последнего.

Спасибо за прочтение

Unicount — это самый простой способ создать безбумажную компанию в ЕС.

Кстати, вы можете выбрать только одного акционера при создании компании через Unicount из-за ограничений API из Эстонского бизнес-регистра. Однако, если вы хотите зарегистрировать нескольких акционеров с самого начала, вы можете выполнить этот процесс здесь. Вам нужно будет напрямую использовать Эстонский бизнес-регистр, который занимает немного больше времени и является более сложным. Однако вы все равно можете сначала подписаться на услугу виртуального офиса Unicount , поскольку все эстонские компании должны иметь зарегистрированный адрес и контактное лицо в Эстонии. Вы можете узнать больше о нашей подписке на виртуальный офис здесь.

Кроме того, вот наше руководство о том, как добавить онлайн нового акционера для эстонской компании.

Начните уже сейчас